2016年集團公司工作的總體要求：繼續以創新發展，科學發展的觀念統領公司發展全局，以提高公司綜合素質和核心競爭力為目標，以調結構、穩增長、促發展為重點，堅持創新驅動，抓好結構調整，優化資源配置，強化科技進步，穩定經濟增長，推動增長動力的轉換和發展方式的實質性轉變，促進公司又好又快地發展。

   繼往開來，大地長春。2016年3月12日，南京普寧投資公司四屆一次股東大會和南京國豐投資公司二屆一次股東大會在公司30樓會議室勝利召開。大會分別通過了董事會工作報告、監事會工作報告和財務預決算工作報告等報告、計劃方案，完成了批準設立普寧投資公司股東委員會，選舉產生股東委員會主任、副主任、委員，批準通過《普寧投資有限公司股東委員會組織及議事規則》，選舉產生普寧投資公司四屆董事會和監事會，國豐投資公司二屆董事會和執行監事等項議程。

   于國家在董事會工作報告中全面回顧了董事會2015年工作。進一步完善公司治理結構，發揮董事會決策作用。堅持多元化發展思路，“四大板塊”業務開展取得成效。加大盤活存量資產的力度，確保法人資產的保值升值。管理工作不斷強化，狠抓重要管理機制的有效運行。發揮集團的綜合優勢，確保董事會年初下達的各項目標的實現。

   2015年董事會工作以科學發展、創新發展的觀念統領公司發展全局，以提高企業綜合素質和競爭力為重點，堅持科技引領，實施創新驅動，推進轉型升級，加快結構調整，積極培育新的競爭優勢，努力促進公司實現又好又快地發展。

   2016年集團公司工作的總體要求：繼續以創新發展，科學發展的觀念統領公司發展全局，以提高公司綜合素質和核心競爭力為目標，以調結構、穩增長、促發展為重點，堅持創新驅動，抓好結構調整，優化資源配置，強化科技進步，穩定經濟增長，推動增長動力的轉換和發展方式的實質性轉變，促進公司又好又快地發展。

    集團公司2016年工作要點 ；2016年是國家“十三五”計劃的起步年。中央2016年經濟工作會議著力推進供給側結構性改革，著重提出了“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”的五大任務，加強了對宏觀經濟的進一步調控，國際國內政治經濟形勢發生著深刻的變化,也影響著我國建筑業的深刻的變革，建筑市場和建筑產能面臨進一步洗牌，建筑企業轉型升級發展已成必然。我公司如何迎接外部經濟環境變化的挑戰，經受建筑市場殘酷的競爭考驗，公司董事會需作出清醒理智的戰略考量和科學的抉擇。面對復雜嚴竣的客觀形勢，我公司在2016年乃至今后一段時期內要重視和做好幾件重要工作：創新經營理念，樹立可持續發展理念; 提升資本運作能力，化解潛在資金風險; 優化資源配置，提升公司市場競爭能力; 創新集約化經營，集成經營力量，集聚經營資源，形成公司大經營的格局，提升公司的營銷能力; 創新科技管理體系，提升公司核心競爭力; 創新人力資源管理，為公司的發展提供堅實的人才保障; 創新管理的剛性約束機制，全面提升公司的成本、風險管控能力; 加強董事會自身建設，更好地領導和服務集團公司的持續發展.

    在公司新一輪的發展中，董事會要進一步加強自身建設，以便更好履行領導職責，更好地為公司的發展服務。

第一、健全公司法人治理機構，要組織好普寧投資有限公司、大地建設集團有限責任公司以及國豐投資有限公司的董事會、監事會換屆選舉工作。本次換屆正處于董事、監事新老交替的特殊時期。我們要依據公司章程和公司的實際情況，要推選年青有為的骨干進入領導機構，組成新一屆董事會、監事會，發揮年青骨干有知識、有專業、有朝氣、有擔當的積極因素，領導公司繼續發展。

第二、為了讓公司領導的接力棒順利的交接和領導的平穩過渡，公司董事會提議設立“股東委員會”，由本次換屆退下來的老董事等人組成，股東委員會設主任和副主任職務。股東委員會職權和議事規則由股東大會批準實施。主要職責是協助年青領導認真貫徹股東會決議，輔助他們更好地履行職責。顧問要過問，參與不干預，扶上馬，送一程，完成歷史使命。

第三、全體董事、監事要加強學習，不斷提高自身的綜合素質，不斷提高自己的領導能力和領導藝術水平。董事會、監事會各要形成一個團結、堅強的領導集體，在工作上互相支持，在專業分工上形成互補，在分工上各挑重擔，要有無私的奉獻精神，勤勉敬業，帶領公司繼續健康、持續地發展、壯大，不辜負股東和員工的希望。

    本屆董事會和監事會任期屆滿，即將結束光榮而神圣的使命。在各位股東的努力下，本屆董事會工作完成了預期的目標，取得了令人鼓舞的成績，向全體股東、向公司交出了一份滿意的答卷。借此機會，我代表董事會向各位表示衷心的感謝，感謝你們大家對董事會工作的理解和支持，感謝你們為公司的發展付出的才智和辛勤的勞動！

    在新的一年里，我們要凝心聚力，團結一致，迎接新的挑戰，經受更嚴峻的考驗。在新一屆董事會領導下，去爭取更大的勝利，我相信，我們的目標一定能實現，也一定會實現！

    在熱烈的掌聲中，伍貽安代表新當選的董事會董事和監事會監事發言。伍貽安說，新一屆董事會和監事會已經誕生了，我謹代表新當選的各位董事和監事，感謝各位股東對我們的信任和厚愛。借此機會，我代表大家表個態，我們將恪盡職守，從以下三個方面勤勉工作：第一要切實加強董事會和監事會自身建設，要迅速提升這一屆董事會、監事會在任期內對公司發展特別是戰略方面的駕馭能力，以及全體董事和監事履職的能力；第二我將和大家一道立即著手研究董事會報告闡明的2015年存在的問題，拿出方案，全力推進；第三要和全體董事、監事一道，和經營層一道，全面落實董事會報告所闡明的2016年的各項工作，最后，期待全體股東對新一屆董事會、監事會一如既往的支持。

    股東大會在圓滿完成各項議程后，勝利閉幕。

    南京普寧投資公司于2016年3月12日召開四屆一次股東大會。本次大會完成了一項重要的大會議程，這就是批準設立公司股東委員會，選舉產生了股東委員會主任、副主任、委員，批準通過了《普寧投資有限公司股東委員會組織及議事規則》。

    隨著公司的發展，當年創業的董事、監事因到齡退休需退居二線，一批年輕力壯的骨干股東應勇挑重擔，使公司的大業后繼有人蓬勃發展，正是在此背景下，公司上一屆董事會提議設立公司股東委員會。

    公司股東委員會是公司股東大會閉會期間，監督、協調公司董事會、高管和各級經營班子貫徹執行股東大會決議情況的日常工作機構，同時負有戰略謀劃、戰略實施的責任。對年青的領導負有扶上馬，送一程的歷史重任。。要確保公司領導權的順利交接和平穩過渡。確保公司的事業持續穩健的發展。

    南京普寧投資有限公司于2016年3月12日召開四屆一次股東大會，選舉產生了四屆董事會和監事會。

    普寧投資公司本次董事會、監事會換屆選舉，正值董事、監事新老交替的關鍵時刻。為了公司的長遠發展和全局工作部署，上一屆董事會到齡退休的董事、監事退居二線，全力推舉年青骨干挑重擔。

     國豐投資有限公司于2016年3月12日召開二屆一次股東大會，選舉產生了二屆董事會和監事會。

     南京大地建設有限責任公司于2016年3月12日召開五屆一次董事會和五屆一次監事會。公司五屆董事會由七位董事組成。會議一致同意選舉伍貽安董事為五屆董事會董事長，一致同意選舉于春董事為五屆董事會副董事長。