2012年1月14日上午，公司二屆三次董事會在集團29樓會議室順利召開。會議應出席董事七名，實際出席會議董事七名。公司監事列席本次會議。會議由董事長于國家主持。
按照會議議程，公司董事長、監事會主席及財務總監分別在會上作《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監事會工作報告》，及《財務2011年度決算和2012年度預算報告》。財務總監對2011年度經營責任考核兌現獎勵方案作了說明。
全體董事對三個報告進行認真審議后，大家一致認為三個報告是實事求是的，真實客觀地反映了公司2011年的實際情況，同時也找準了公司管理工作中存在主要問題。2012年度工作綱要審定出臺：依據省、市黨代會精神，堅持科學發展，創新發展的方針，穩中求變，穩中求新，穩中求進。計劃投資9億元，產值目標130億元，利潤目標在2011年度基礎上提升25%。
會議采用舉手表決的方式，對三個工作報告及相關議案作了表決。本次會議所有報告及議案均獲得全票通過，會議在熱烈的掌聲中圓滿結束。
