股東進行大會決議

　　2009年2月25日公司首屆三次股東大會在南京金陵之星大酒店召開。會議應到股東115人，代表有效表決權數558.23萬股，實到股東71人，代表有效表決數553.157924萬股，占總股本99.04%。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事會秘書陳高中主持。

　　會議伊始由董事長于國家作董事會工作報告。報告共分為三部分，一是改制五年來董事會工作的回顧和總結；二是08年董事會工作總結；三是09年董事會工作思路與規劃。五年來，董事會實行戰略轉型，實現三大結構重組，促進四大板塊持續發展，取得了六項標志性成果。2008年董事會繼續完善法人治理，進一步優化資產結構；資本運作成績顯著；繼續強化基礎管理，努力提高非投融資板塊盈利能力；生產經營領域排除困難，力爭實現年度目標。2009年在金融形勢調整時期，董事會將從以下四方面工作著手：一是加強董事會建設，積極打造集團優勢，提升經營品質；二是面對嚴峻金融形勢，四大板塊因勢利導，努力實現平穩過渡；三是圍繞“責任目標超額計酬”考核模式、“項目預算管理”和“強化執行”三項重點開展工作，強化凝聚力、競爭力、戰斗力、盈利力的建設；四是繼續完善公司激勵機制，全面調動員工工作積極性。

　　會議接下來的議程是監事長楊如明、財務總監伍貽安分別作監事會工作報告，作財務工作報告。伍總對集團公司08年的財務支出、資金收入、15家簽約單位的效益都一一進行了大會批露，同時還對利潤構成、職工安置備付金、融資與負債、裝備計劃實施、長期投資變動、或有負債等情況也作了具體說明，在財務工作報告中還對09年的財務預算草案進行了詳實規劃。大會的第四項議程是由公司戰略委員會專家組成員東南大學陳教授作關于普寧公司出資5000萬元收購無錫鑫澳投資有限公司的方案說明。